La medida informada se produce casi siete años después de que los fiscales federales acusaran a Goettsche y a varios coacusados de operar un esquema global de minería de criptomonedas que presuntamente defraudó a los inversores por al menos $722 millones. Si bien se informa que el DOJ se está preparando para desestimar el caso con perjuicio, no se había presentado ninguna moción de desestimación en el expediente judicial público al momento de escribir este artículo.

Bloomberg: El DOJ se prepara para desestimar la acusación

Bloomberg Law informó que el DOJ ha instruido a los fiscales en Nueva Jersey para que desestimen los cargos contra Goettsche con perjuicio. Esto significa que el caso no podría ser reabierto si el tribunal aprueba la solicitud. Según el informe, las partes aún están finalizando los términos antes de notificar al tribunal.

El informe también dijo que los abogados de Goettsche informaron al tribunal el 8 de julio que habían llegado a un "acuerdo en principio para resolver los cargos pendientes". Un portavoz del DOJ dijo a Bloomberg que el departamento revisa rutinariamente los procesos judiciales de larga duración y señaló que el caso ha estado pendiente durante siete años. El portavoz también dijo que el gobierno está recuperando una cantidad sustancial para las víctimas y negó que los esfuerzos de lobby influyeran en la decisión.

BitClub se convirtió en uno de los esquemas Ponzi más grandes de las criptomonedas

Los fiscales federales desclasificaron la acusación de BitClub Network en diciembre de 2019. Se alega que Goettsche creó y operó un esquema fraudulento de inversión en minería de criptomonedas que recaudó al menos $722 millones de inversores en todo el mundo. Los fiscales alegaron que los acusados manipularon las ganancias de minería que mostraban a los inversores mientras utilizaban los fondos de nuevos participantes para mantener la operación.

La acusación también incluyó mensajes internos en los que los fiscales alegaron que los miembros del esquema discutieron la inflación de las cifras de minería. También se refirieron a los posibles inversores utilizando términos despectivos, argumentando que las comunicaciones demostraban conocimiento de que el negocio operaba de manera fraudulenta.

El caso contra otros acusados ha continuado

La desestimación informada no borraría la acusación más amplia de BitClub. Varios coacusados ya se han declarado culpables de delitos relacionados con el esquema. En 2022, Gordon Brad Beckstead llegó a un acuerdo de culpabilidad con el DOJ. Aceptó declararse culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y delitos fiscales derivados de su papel en el lavado de las ganancias de BitClub y la asistencia con declaraciones de impuestos falsas.

Por lo tanto, la medida informada parece limitarse a la acusación de Goettsche en lugar de señalar el fin de todas las acciones de aplicación de la ley derivadas de la investigación de BitClub.

Resumen Final