Fundador de WhiteRock Finance arrestado en los EAU por una estafa de Zkasino de 30,000 millones de dólares

El fundador de WhiteRock fue arrestado en los EAU, sospechoso de llevar a cabo una estafa de 30.000.000,00 $ a través de ZKasino

ZachXBT: WhiteRock Finance podría estar conectada con miembros involucrados en la estafa de Zkasino

La dirección de ZKasino estafó cerró una posición larga apalancada 20x en ETH, resultando en una pérdida de 27,10 millones de USD.

¿El cofundador de ZKasino, que se fugó con 33 millones de dólares, está de regreso con un nuevo proyecto?

El KOL de criptomonedas He Bi: WhiteRock se sospecha que fue lanzado por el equipo de ZKasino, los usuarios deben prestar atención a la seguridad.

El equipo del proyecto ZKasino ha completado posiciones largas apalancadas en ETH, realizando una ganancia de 2,37 millones de USD.

El equipo del proyecto ZKasino ha finalizado las operaciones apalancadas, realizando una ganancia de 651,5 ETH.

El equipo de ZKasino ha malversado fondos de los usuarios para aprovechar continuamente posiciones largas en ETH, lo que ha resultado en una ganancia no realizada de 3,22 millones de dólares.

El equipo del proyecto ZKasino aumentó su posición en ETH a través del préstamo en Aave.

Los funcionarios de ZKasino continúan malversando los fondos de los usuarios para ir en largo en ETH en la blockchain.

ZKasino oficialmente malversó fondos de usuarios para ir en largo en ETH en la cadena.

ZKasino no logra devolver ETH al usuario, las acusaciones de estafa de salida se intensifican

ZKasino aún no ha reembolsado los 10.515 ETH a los usuarios.

ZKasino no ha reembolsado los 10.515 ETH que deben ser devueltos a los usuarios, los cuales actualmente se encuentran en dos direcciones.

Análisis: ZKasino aún no ha emitido reembolsos, y los 10.515 ETH que deben ser devueltos a los usuarios actualmente se encuentran en dos direcciones.

Noticias del Planeta al Mediodía

Ildar Ilham ha sido arrestado en los EAU más de un año después de que los Países Bajos emitieran una orden de arresto en relación con el *rug pull* de ZKasino. Detalles: https://t.co/dxRc75USQQ https://t.co/zOUOTmaSTA

Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han detenido a Ildar Ilham, fundador del protocolo de finanzas descentralizadas WhiteRock Finance, acusándolo de llevar a cabo una estafa de 30.000.000,00 dólares a través de la plataforma de juegos de azar ZKasino. La plataforma ZKasino, cuando se lanzó en abril de 2024, prometió lanzar un airdrop de tokens nativos a usuarios específicos, pero ha pasado más de un año y aún no se ha cumplido. En abril de este año, las autoridades holandesas arrestaron a una persona de 26 años involucrada en el caso (supuestamente la celebridad del mundo de las criptomonedas Elham Nourzai) por cargos que incluyen fraude, malversación de fondos y lavado de dinero. ZachXBT señaló que el arresto de Ilham está relacionado con la investigación de Nourzai y ZKasino, y actualmente se están llevando a cabo los trámites para extraditarlo a los Países Bajos. A raíz de esta noticia, el precio del token WHITE de WhiteRock se desplomó más de un 40,00% el jueves.

Fundador de WhiteRock será extraditado por el caso ZKasino de 30,000 millones de dólares #bitcoin https://t.co/k6bh4Dmgiu

📊【Índice xWIN｜4 de julio de 2025, 7:00 JST】 🧮 Puntuación del índice xWIN: 67 / 100 puntos (±0 del día anterior) Este índice es un indicador a corto y medio plazo con una perspectiva de un mes. Detalles 👉 https://t.co/8kX80aBeIe ________________________________________ 🔍 Aspectos destacados del mercado: 1. Volumen de negociación de 24 horas: ~$80,5B (sube +0,9% desde el día anterior) → Los volúmenes de DEX se acercan a los $500B mensuales, lo que indica un rápido crecimiento en los exchanges descentralizados. Las entradas institucionales a través de ETFs continúan, manteniendo el volumen general en un nivel alto. 2. MACD: El cruce dorado en el gráfico de 1 hora continúa → El impulso a corto plazo sigue siendo fuerte, pero se recomienda precaución debido al sobrecalentamiento de los niveles de RSI. 3. MVRV: ~1,79 (sube +0,02) → Los beneficios no realizados están aumentando, lo que sugiere una creciente presión de toma de beneficios a corto plazo. 4. Índice de Miedo y Avaricia: 63 (sube +2 | Avaricia) → El sentimiento de los inversores sigue siendo optimista, con algo de FOMO (miedo a perderse algo) emergiendo. 5. Interés abierto: ~681.500 BTC (+0,7%) → Las fuertes nuevas posiciones largas lideradas por instituciones siguen apoyando el mercado. ________________________________________ 💵 Tendencias de Stablecoin (vs. día anterior): 📌 USDT (Tether) Capitalización de mercado: $158,5B (+0,63%) Volumen: ~$128,2B (+3,0%) → $1B recién emitidos, lo que impulsa aún más la liquidez y la demanda. 📌 USDC (Circle) Capitalización de mercado: $65,8B (+0,45%) Volumen: ~$16,1B (+2,5%) → Sentimiento estable respaldado por las expectativas continuas de la licencia bancaria. 📌 JPYC (vinculado a JPY) Capitalización de mercado: $15,62M (+0,26%) → Aumento gradual impulsado por la expansión de la adopción de pagos nacionales. ________________________________________ 🌏 Temas notables en X: • La Casa Blanca anuncia oficialmente la votación del proyecto de ley sobre crypto durante la semana del 14 de julio: un cambio histórico hacia la regulación y la legalización • El senador Lummis presenta un proyecto de ley para reducir la carga fiscal de Bitcoin, apoyando el crecimiento de la industria • Bo Hines predice que la industria de activos digitales podría crecer hasta $15–20 trillion • Bitcoin Treasury Consortium planea adquirir el 75% de las acciones de DV8 a través de TOB, acelerando el "MicroStrategy model" en Asia • Banca Sella de Italia comienza las pruebas de custodia de stablecoin • Peter Thiel respalda una nueva iniciativa de banco crypto • El fundador de WhiteRock Finance arrestado en EAU por un caso de fraude de $30M Zkasino • $1B en nuevos USDT emitidos, impulsando la liquidez ________________________________________ ✅ Evaluación general: • Capitalización de mercado realizada: ~$2,42T (sube +1,7% desde el día anterior) • RSI: 70 (entrando en zona de sobrecompra) → Puntuación del índice xWIN: 67 puntos (±0) → Las continuas entradas institucionales y de ETF, los fuertes vientos de cola de las políticas y la expansión de DeFi/DEX son factores alcistas. Sin embargo, el sobrecalentamiento a corto plazo requiere precaución: concéntrese en comprar en las caídas y en la toma de ganancias gradual. ________________________________________ 📈 Consejos de estrategia: • Rango de soporte de compra en la caída: $104.000–$105.500 • Zona de toma de ganancias: $111.500–$115.000 • Línea de precaución: Ruptura por debajo de $101.000 = señal bajista a corto plazo → Estrategia central: Alinéese con los flujos institucionales y las tendencias políticas, manteniendo una combinación de compra en las caídas y toma de ganancias gradual. Observe cuidadosamente los riesgos macro y los movimientos impulsados por FOMO. ________________________________________ #Bitcoin #BTC #OnChainAnalysis #Crypto #xWINIndex #xWIN #USDT #JPYC #ForFinancialIndustryTraining (https://t.co/aXizJUgpip)

🚨 ÚLTIMA HORA: El fundador de WhiteRock Finance arrestado en EAU por la estafa de $30,000,000.00 de Zkasino, listo para ser extraditado a los Países Bajos. https://t.co/4RDLTYdcqj

[IMPORTANTE: Fundador de WhiteRock Arrestado en EAU en Medio de una Investigación de Fraude de $30,000,000 de ZKasino] Las autoridades en los EAU han arrestado al fundador de #WhiteRock, Ildar Ilham, por su presunta participación en la estafa de "rug pull" de $30,000,000 de #ZKasino y planean su extradición a los Países Bajos, donde se están llevando a cabo juicios relacionados. El token de WhiteRock ($WHITE) ha caído más del 30% tras la noticia del arresto, con una creciente presión de la comunidad sobre exchanges como MEXC y https://t.co/ZIqzmwbbsK para que retiren el token de la lista. Si bien no se han publicado nuevas pruebas penales, los datos de la blockchain habían vinculado previamente a #WhiteRock con #ZKasino, lo que profundiza la incertidumbre del mercado en torno a WHITE. https://t.co/7yEkR3QBwW

Ildar Ilham, el fundador de @WhiteRock_Fi, ha sido arrestado en los EAU, apenas unas semanas después de verse implicado en la estafa de $30,000,000.00 de Zkasino. @XBT_Prometheus se enfrenta a la extradición a los Países Bajos para ser juzgado tras una Notificación Roja de la Interpol. https://t.co/GQyghjT6WB

Según ZachXBT, ha habido una actualización en el caso de fraude de Zkasino: Ildar Ilham, el fundador de WhiteRock Finance, ha sido arrestado por las autoridades policiales en los EAU y será extraditado a los Países Bajos para enfrentar cargos criminales. El equipo de WhiteRock operaba de forma anónima, fabricaba asociaciones, tenía flujos de fondos mezclados y su billetera de marketing estaba vinculada a los fondos robados de Zkasino. El caso de Zkasino involucra un total de $30 millones. https://t.co/VimiIYPNL0

La estrategia añadió 245 Bitcoin a sus tenencias la semana pasada

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🚨 @zachxbt expone a WhiteRock Finance como un elaborado esquema de lavado de dinero de $33 millones de ZKasino, utilizando fondos de preventa robados para construir una plataforma RWA falsa con afirmaciones de asociación inventadas. #MoneyLaundering #Crypto https://t.co/5rOBxuOaMu

.@zachxbt advierte que el presunto fraude de ZKasino podría estar vinculado a una nueva empresa de criptomonedas WhiteRock vía @pelimatos https://t.co/53CrKrHItB

🚨 URGENTE: ZachXBT advierte que WhiteRock podría ser una estafa—citando un equipo fabricado, afirmaciones sobreestimadas y supuestos vínculos con fondos robados vinculados a Zkasino. https://t.co/4PCuMgCXUW

💡 Información ZachXBT señala que WhiteRock Finance podría estar relacionado con miembros del caso de estafa de Zkasino en el sector #cripto. Zkasino está involucrado en una estafa de 30,000000 dólares, el proyecto no se desarrolló según lo planeado, lo que provocó el lavado de fondos y un arresto en los Países Bajos. WhiteRock presenta problemas como equipo anónimo y múltiples wallets, lo que demuestra su falta de transparencia. https://t.co/lhge8MRFAe

ZachXBT emitió una advertencia sobre WhiteRock (WHITE), señalando señales de alerta como un equipo falso, reclamos exagerados de usuarios y sospechas de mezcla de fondos con los activos robados de Zkasino. El proyecto Zkasino está acusado de defraudar a los usuarios de aproximadamente $33 millones. Él hace un llamado a intercambios como MEXC y Gate io para deslistar WHITE y realizar una debida diligencia mejorada sobre su equipo. https://t.co/4duys2Bvvs

ZachXBT advierte sobre múltiples riesgos en el proyecto WhiteRock Finance (WHITE)

👀 Una de las direcciones vinculadas al equipo de Zkasino acaba de perder la friolera de $27.000.000 en futuros de Hyperliquid después de que Ethereum cayera por debajo de $1.750,00. ¡Auch! 💸 #CryptoDrama #Ethereum https://t.co/TgNWen0vXp

NOTICIAS SELECCIONADAS: El estafador de ZKasino pierde 27 millones de dólares tras la caída de ETH. #cryptonews #defi #blockchain #cryptocurrency #eth https://t.co/iz0wHhpGBh

El arriesgado trade de Ethereum del estafador de ZKasino sale mal con una pérdida de 27 millones de dólares en medio de la agitación del mercado https://t.co/k2c0T8v79W

El silencio de un año de ZKasino sobre los reembolsos a los inversores termina en una liquidación de 27 millones de dólares https://t.co/TzaWakqrO0

🚨 Los *rug pulls* están evolucionando, y también deberían hacerlo nuestras defensas. Recientemente exploramos las mayores estafas en la historia de las *cryptos*, desde OneCoin hasta ZKasino, y cómo las herramientas impulsadas por la IA como @aidao_agent están remodelando la protección de los inversores. 💡🤖 Pero la prevención no se trata solo de detectar lo que sucede, sino de comprender por qué ignoramos las señales. Así que profundicemos. Cuando la confianza se fabrica y el *hype* se utiliza como arma, ¿qué hace que incluso los inversores experimentados caigan en la trampa? 📊 Queremos tu opinión. Vota abajo 👇

Noticias de la Tarde del Planeta

MicroStrategy y Rumble realizan inversiones significativas en Bitcoin; el CEO de Apple posee Bitcoin de forma personal.

Planeta Mediodía Noticias

Datawallet Daily Issue #290 🌐 • PayPal se lanza en $SOL ⚡ • Red de criptomonedas P2P de Mastercard 👥 • L2s como extensiones culturales de $ETH 🎭 • Los usuarios de ZKasino tienen 72h para reclamar eth⏳ https://t.co/QTJWaWzR1O

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Sin Riesgo ⚠️@riskonblastSin Rug Pull🚫@ZKasino_ioSin Hacks 💀@pumpdotfun¡Solo @potluck_fun! 🎲🎉#potluck #pumpdotfun #lanzamientojusto https://t.co/FxmzU4UQk9

¡No te pierdas nuestra sesión AMA sobre el proyecto Metatoken, reembolsos de $35 millones de Zkasino y todas tus preguntas candentes!🎙️ Invitados: @DeRonin_ @bigboss_mtk🎙 Anfitrión: @mobymedia🗓️ Hora: Miércoles, 15 de mayo, 18:00 UTCEstablece un recordatorio ⤵️https://t.co/Y9UysVp4kn https://t.co/Rgq6FkwYTr

Aspectos destacados de la semana: Lluvias de Airdrop▫️ Se anunció el Airdrop de @eigenlayer. Además, debido a la significativa retroalimentación de la comunidad sobre el anuncio inicial, el equipo realizó algunos cambios en sus decisiones. ▫️ @Scroll_ZKP ahora soporta EIP-4844 con su actualización Bernoulli. ▫️ CZ ha sido condenado a 4 meses. ▫️ Coinbase integra Lightning de Bitcoin. ▫️ @DefiLlama presentó sus nuevos productos que permiten a los usuarios verificar los airdrops a los que tienen derecho. ▫️ @LayerZero_Labs anunció que se ha tomado la primera instantánea y los detalles se revelarán más adelante. ▫️ Un miembro del equipo de ZKasino fue arrestado. ▫️ SuperRare ha lanzado propinas en $RARE en @farcaster_xyz, permitiendo a los usuarios dar propinas con $RARE a través de publicaciones de Farcaster.

Datawallet Daily Issue #271 🌐 • EigenLayer aumenta la asignación mínima de airdrop 💹 • FRIEND cae más del 90% después del airdrop 🔻 • Pantera respalda a TON 🤝 • Las autoridades arrestan a un sospechoso en el fraude de Zkasino 🚨 https://t.co/luaaBmdfaw

🎩✨ ¿Por qué conformarte con menos cuando puedes unirte al imperio de la confianza con MetaToken? 🚀 A la luz de los recientes eventos en los que ZKasino dejó a la gente en la estacada con un clásico esquema de salida, apoderándose de más de $12,2 millones en activos digitales, bienes raíces y vehículos de lujo, nosotros en MetaToken estamos aquí para mostrarte el lado más brillante del mundo Web3.

Abril registró más de 36 incidentes de seguridad que resultaron en pérdidas superiores a $93 millones. Las pérdidas más significativas fueron sufridas por Hedgey, ZKasino y FixedFloat, lo que representa una ligera disminución con respecto al mes anterior.Vamos a profundizar en el resumen⤵️ https://t.co/Q8A7RrK9LF

🚨#ChainAegisAlert #Rugpull@ZKasino_io Rugpull y movió ~9K $wstETH, por un valor de ~34 millones de dólares. direcciones de los estafadores:0x4c36340d7d3610106aa1402a277b9d39c77d146d0x42dc91caa486a1cbf921a8009404a590414285a30x0ab4a19ab20bd1dde51a5d302721fcc30f34094d https://t.co/540IGiivzA

Crypto digest📲📍El cuarto halving de Bitcoin tuvo lugar.📍Telegram Wallet presentó transacciones de USDT en TON.📍Shiba Inu ha recaudado 12 millones de dólares en inversiones para desarrollar una blockchain de tercer nivel.📍ZKasino fue acusado de robar 33 millones de dólares a los usuarios.https://t.co/NdIIGjCsnC https://t.co/OlHS0McJMu

Observación Semanal de Tide📣Mantente al día sobre los temas candentes de esta semana en #Web3 y #Cripto.#ObservaciónSemanalTide #NoticiasCripto #CriptoVC #Infraestructura #Capa2 #Capa1 #IA #Stablecoin #USDe #Ethena #Runes #Bitcoin #ETH #ezETH #RenzoProtocol #ZKasino #Lido

CoChilli Regalo Para las Víctimas de ZKasino Saga 🌶️Como parte de la comunidad GambleFi, no podemos permanecer al margen. Todos los usuarios afectados ahora pueden reclamar 4.269 puntos de la campaña de airdrop para el próximo token $CHILLI!¿Cómo reclamar? 🪂• Visita: https://t.co/T4UsJQ5Pfq• Conéctate con la misma billetera que utilizaste en ZKasino• Disfruta de tus puntos gratis

📰 Resumen de noticias para hoy, 25 de abril!🟡 #ShibaInu en ascenso: Nueva cadena #L3 impulsa un posible aumento a máximos históricos🟡 Pronóstico de #Dogecoin: Analista de #Crypto creíble prevé una caída a corto plazo, pero un aumento a largo plazo🟡 Aprobación del #EthereumETF enfrenta obstáculos a pesar de un ecosistema fuerte, dice el analista🟡 #ZKasino bajo fuego por presunto uso indebido de 33 millones de dólares en fondos de usuarios, #inversores indignados🟡 #Fireblocks responde a las estafas de #DeFi con nuevas características de seguridad🟡 #StandardChartered se mantiene #optimista sobre las criptomonedas a pesar del retraso del ETF de Ethereum🟡 ¿#Bitcoin se vuelve inteligente? Propuesta OP_CAT para contratos inteligentes ahora tiene número de #BIP🟡 La agricultura de puntos llega a Bitcoin: #Merlin emerge como nueva cadena líder en noveno lugar#Ozarultd

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Vitalik: ZKasino no tiene nada "ZK" excepto que funciona en zksync https://t.co/9k1of6t2lq

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