A medida relatada ocorre quase sete anos após promotores federais acusarem Goettsche e vários co-réus de operar um esquema global de mineração de criptomoedas que supostamente fraudou investidores em pelo menos US$ 722 milhões. Embora o DOJ esteja supostamente se preparando para arquivar o caso com prejuízo, nenhuma moção de arquivamento havia aparecido no processo judicial público no momento da redação.

Bloomberg: DOJ se prepara para arquivar processo

A Bloomberg Law informou que o DOJ instruiu promotores em Nova Jersey a arquivar as acusações contra Goettsche com prejuízo. Isso significa que o caso não poderia ser reaberto se o tribunal aprovar o pedido. De acordo com o relatório, as partes ainda estão finalizando os termos antes de notificar o tribunal.

O relatório também disse que os advogados de Goettsche informaram ao tribunal em 8 de julho que haviam chegado a um "acordo em princípio para resolver as acusações pendentes". Um porta-voz do DOJ disse à Bloomberg que o departamento revisa rotineiramente processos de longa data e observou que o caso está pendente há sete anos. O porta-voz também disse que o governo está recuperando uma quantia substancial para as vítimas e negou que esforços de lobby tenham influenciado a decisão.

BitClub se tornou um dos maiores supostos esquemas Ponzi de criptomoedas

Promotores federais revelaram a acusação do BitClub Network em dezembro de 2019. Alega-se que Goettsche criou e operou um esquema fraudulento de investimento em mineração de criptomoedas que coletou pelo menos US$ 722 milhões de investidores em todo o mundo. Promotores alegaram que os réus manipularam os lucros da mineração que exibiam aos investidores, enquanto usavam fundos de novos participantes para sustentar a operação.

A acusação também incluiu mensagens internas nas quais promotores alegaram que membros do esquema discutiram a inflação dos números de mineração. Eles também se referiram a potenciais investidores usando termos depreciativos, argumentando que as comunicações demonstraram conhecimento de que o negócio estava operando fraudulentamente.

O caso contra outros réus continuou

O arquivamento relatado não apagaria o processo mais amplo do BitClub. Vários co-réus já se declararam culpados de crimes relacionados ao esquema. Em 2022, Gordon Brad Beckstead firmou um acordo de confissão com o DOJ. Ele concordou em se declarar culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e crimes fiscais decorrentes de seu papel na lavagem de recursos do BitClub e na assistência com declarações fiscais falsas.

A medida relatada, portanto, parece limitada ao processo de Goettsche, em vez de sinalizar o fim de todas as ações de fiscalização decorrentes da investigação do BitClub.

Resumo Final