Ông Beast liên kết với hơn 50 ví tiền điện tử được cho là có liên quan đến giao dịch nội gián: Báo cáo

SUPER

Một cuộc điều tra gần đây đã liên kết nhân vật YouTube nổi tiếng James Stephen Donaldson, được biết đến nhiều hơn với tên gọi MrBeast, với hơn 23 triệu USD lợi nhuận bị nghi ngờ từ các giao dịch tiền điện tử khác nhau có thể liên quan đến giao dịch nội gián.Theo báo cáo từ công ty tư vấn Loock.io, một nhóm điều tra trên chuỗi blockchain cho biết MrBeast và mạng lưới người ảnh hưởng của anh ta đã sử dụng sự hiện diện trên mạng xã hội để quảng bá và kiếm lợi từ một số token tiền điện tử, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.<h2>Lợi nhuận 23 triệu USD</h2>Lookonchain đã tiết lộ các token bị cáo buộc liên quan đến những giao dịch này. Chúng bao gồm SuperVerse (SUPER), được cho là đã mang lại 11,45 triệu USD, Ethernity Chain (ERN) với 4,65 triệu USD lợi nhuận, Polkamon (PMON) với 1,72 triệu USD, STAK với 1,31 triệu USD, và AIOZ với 1 triệu USD.Những phát hiện từ Loock.io chỉ ra rằng có khoảng 50 ví tiền điện tử liên quan đến mạng lưới của MrBeast. Các nhà điều tra cho rằng hoạt động giao dịch của anh ta có thể được theo dõi nhờ một ví Ethereum công khai, đã được sử dụng lịch sử cho việc mua NFT, điều này đã giúp các nhà phân tích kết nối các giao dịch giữa các ví liên quan.Điều này cung cấp cái nhìn về sự di chuyển của các quỹ và xác định các trường hợp có thể xảy ra nơi mà các token được bán nhanh chóng sau khi quảng bá. Tuy nhiên, chi tiết về ai cụ thể đã quản lý từng ví vẫn chưa rõ ràng.<h2>Ví dụ về các kế hoạch</h2>Một ví liên quan đến MrBeast được báo cáo đã đầu tư 25.000 USD vào PMON, sau đó bán nó với giá 1,3 triệu USD. Nhà phân tích on-chain ZachXBT cũng đã từng chỉ ra hoạt động giao dịch của các token này.Các báo cáo cũng cho thấy rằng Donaldson đã nhận được một phân bổ token đáng kể từ đợt bán trước ERN, sau đó mua thêm token và chuyển khoảng một nửa đến địa chỉ ví 0x2eB7.Các token còn lại đã được chuyển đến một ví khác, 0x9b00. Ngay sau khi các giao dịch chuyển này diễn ra, hai ví đã bán đi số nắm giữ của họ, dẫn đến tổng lợi nhuận kết hợp là 1,83 triệu USD. MrBeast được cho là đã thu được lợi nhuận 2,97 triệu USD từ các token được phân bổ, mặc dù anh vẫn giữ một số lượng nhỏ token được mua sau đó vài tháng.Đề án được biết đến với tên gọi SuperVerse cũng là một dự án mang lại lợi nhuận cho anh. Youtuber này được cho là đã thực hiện một khoản đầu tư ban đầu là 100.000 USD và đã tạo ra khoảng 7,5 triệu USD lợi nhuận.Cuộc điều tra cho thấy rằng mạng lưới của anh, bao gồm cả những người ảnh hưởng khác như KSI, cũng đã hưởng lợi từ việc quảng bá và bán token cho các người theo dõi của họ, tổng cộng kiếm được khoảng 10 triệu USD.Hoạt động bị cáo buộc này phản ánh một xu hướng rộng hơn, nơi mà các nhân vật công chúng quảng bá các dự án tiền điện tử thường dẫn đến thua lỗ cho các nhà đầu tư bán lẻ. Xu hướng này đã đặc biệt rõ ràng với các đồng coin meme trên mạng lưới Solana (SOL), nơi mà các ngôi sao đã phát hành 30 đồng coin meme chỉ trong tháng Sáu.Trung bình, các token này đã giảm 94% so với giá trị cao nhất của chúng, với các đồng coin hoạt động tốt nhất vẫn phải đối mặt với thua lỗ trên 70% và gần một nửa trong số đó đã mất hơn 99% giá trị kể từ khi ra mắt.

Ông Beast liên quan đến hơn 50 ví tiền điện tử được cho là có liên quan đến giao dịch nội gián: Báo cáo

Ông Beast liên quan đến hơn 50 ví tiền điện tử được cho là có liên quan đến giao dịch nội gián: Báo cáo