Động thái được báo cáo diễn ra gần bảy năm sau khi các công tố viên liên bang cáo buộc Goettsche và một số đồng bị cáo điều hành một kế hoạch khai thác tiền điện tử toàn cầu, bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư ít nhất 722 triệu USD. Mặc dù DOJ được cho là đang chuẩn bị bác bỏ vụ án có hiệu lực, nhưng chưa có kiến nghị bác bỏ nào xuất hiện trên hồ sơ tòa án công khai tại thời điểm viết bài.

Bloomberg: DOJ chuẩn bị bác bỏ vụ truy tố

Bloomberg Law đưa tin rằng DOJ đã chỉ đạo các công tố viên ở New Jersey bác bỏ các cáo buộc chống lại Goettsche có hiệu lực. Điều này có nghĩa là vụ án không thể được thụ lý lại nếu tòa án chấp thuận yêu cầu. Theo báo cáo, các bên vẫn đang hoàn thiện các điều khoản trước khi thông báo cho tòa án.

Báo cáo cũng cho biết luật sư của Goettsche đã thông báo cho tòa án vào ngày 8 tháng 7 rằng họ đã đạt được “thỏa thuận nguyên tắc để giải quyết các cáo buộc đang chờ xử lý”. Một phát ngôn viên của DOJ nói với Bloomberg rằng bộ phận này thường xuyên xem xét các vụ truy tố kéo dài và lưu ý rằng vụ án đã kéo dài bảy năm. Người phát ngôn cũng cho biết chính phủ đang thu hồi một khoản tiền đáng kể cho các nạn nhân và phủ nhận rằng các nỗ lực vận động hành lang đã ảnh hưởng đến quyết định.

BitClub trở thành một trong những kế hoạch Ponzi bị cáo buộc lớn nhất của tiền điện tử

Các công tố viên liên bang đã công bố bản cáo trạng BitClub Network vào tháng 12 năm 2019. Người ta cáo buộc rằng Goettsche đã tạo và điều hành một kế hoạch đầu tư khai thác tiền điện tử gian lận đã thu được ít nhất 722 triệu USD từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Các công tố viên cáo buộc rằng các bị cáo đã thao túng lợi nhuận khai thác mà họ hiển thị cho các nhà đầu tư trong khi sử dụng tiền của những người tham gia mới để duy trì hoạt động.

Bản cáo trạng cũng bao gồm các tin nhắn nội bộ mà các công tố viên cáo buộc các thành viên của kế hoạch đã thảo luận về việc thổi phồng số liệu khai thác. Họ cũng đề cập đến các nhà đầu tư tiềm năng bằng các thuật ngữ miệt thị, cho rằng các thông tin liên lạc đó cho thấy họ biết rằng doanh nghiệp đang hoạt động gian lận.

Vụ án chống lại các bị cáo khác vẫn tiếp tục

Việc bác bỏ vụ án được báo cáo sẽ không xóa bỏ toàn bộ vụ truy tố BitClub. Một số đồng bị cáo đã nhận tội đối với các hành vi phạm tội liên quan đến kế hoạch này. Vào năm 2022, Gordon Brad Beckstead đã đạt được thỏa thuận nhận tội với DOJ. Ông đồng ý nhận tội âm mưu rửa tiền và các tội danh liên quan đến thuế phát sinh từ vai trò của mình trong việc rửa tiền thu được từ BitClub và hỗ trợ khai báo thuế gian lận.

Do đó, động thái được báo cáo dường như chỉ giới hạn ở việc truy tố Goettsche chứ không phải là dấu hiệu kết thúc tất cả các hành động thực thi pháp luật bắt nguồn từ cuộc điều tra BitClub.

Tóm tắt cuối cùng