Khi Singapore bắt đầu đuổi đi những người trong ngành tiền điện tử
Từng là thiên đường của Web3, Singapore bắt đầu đuổi đi người.
Ngày 30 tháng 5, Ủy ban Quản lý Tài chính Singapore (MAS) chính thức công bố hướng dẫn chính sách cuối cùng về "Nhà cung cấp Dịch vụ Đồng tệ số (DTSP)" với một thái độ cực kỳ mạnh mẽ:
Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử đăng ký hoặc hoạt động tại Singapore, nếu không có giấy phép DTSP, phải dừng hoạt động cho khách hàng nước ngoài trước ngày 30 tháng 6 năm 2025.
Quy định này không có thời gian chuyển tiếp, những người vi phạm sẽ bị trừng phạt theo pháp luật, các công ty phát hiện vi phạm pháp luật sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 250.000 đô la Singapore (200.000 đô la Mỹ) và tù tối đa ba năm.
Chính sách này như một cơn đối lý trời mở ra, làm nhiều nhà kinh doanh tiền điện tử tại Singapore sợ sệt.
Với tư cách là trung tâm Web3 lớn tại châu Á, Singapore luôn đóng vai trò là nơi "lợi ích quy định" hoàn hảo.
Trước đây, Singapore áp dụng chính sách quy định "ngoại-nội khác biệt", cho phép các doanh nghiệp đăng ký tại Singapore tự do cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước ngoài, chỉ có yêu cầu quy định nghiêm ngặt hơn đối với các hoạt động nhắm vào thị trường nội địa.
Đặc biệt là khi Trung Quốc áp đặt lệnh cấm hoàn toàn, SEC Mỹ tăng cường quy định, các thị trường chính tiết kiệm quy định, Singapore đã kịp thời đóng vai trò là cảnh sát tránh gió, cung cấp một bế tắc an toàn cho nhiều sàn giao dịch, quỹ và dự án tiền điện tử, dẫn đến một làn sóng di cư liên tục của các doanh nghiệp tiền điện tử. Ngay thậm chí Quỹ chủ quyền quốc gia Singapore Temasek cũng đã đầu tư vào các doanh nghiệp tiền điện tử như FTX, Immutable, củng cố vị thế của Singapore là trung tâm tiền điện tử tại châu Á.
Tuy nhiên, chính sách quy định này rất rõ ràng, đã dần dần đóng lại lỗ hổng "lợi ích quy định".
Theo tài liệu phản hồi quy định cuối cùng của MAS Singapore, một số điểm quan trọng nhất là:
Quản lý hoàn toàn về thương mại quốc tế: Bất kể đối tượng dịch vụ là khách hàng tại Singapore hay nước ngoài, chỉ những hoạt động ở lĩnh vực tiền điện tử liên quan tại nội địa Singapore đều cần phải có giấy phép DTSP, điều này trực tiếp cắt đứt con đường "đăng ký tại Singapore, chỉ phục vụ khách hàng nước ngoài" để lợi ích quy định.
Định nghĩa cực rộng về cơ sở kinh doanh: MAS xác định "cơ sở kinh doanh" là "bất kỳ địa điểm nào được chứng nhận nhân dùng để kinh doanh tại Singapore", thậm chí bao gồm cả bán hàng di động. Định nghĩa này gần như bao trùm tất cả các cơ sở kinh doanh có thể có, bất kể quy mô.
Lợi ích đối với cá nhân và tổ chức: Đối tượng quy định bao gồm cả cá nhân hoặc doanh nghiệp đối tượng hoạt động tại cơ sở kinh doanh tại Singapore, cũng như các công ty tại ngoài Singapore hoạt động ở lĩnh vực dịch vụ tiền điện tử tại Singapore, đạt được lợi ích đối với tất cả các thực thể.
Bên cạnh đó, mặc dù MAS cho rằng nhân viên của công ty nước ngoài có thể làm việc từ nhà được chấp nhận, nhưng về việc xác định "nhân viên" là không rõ ràng, liệu người sáng lập, cổ đông có phải là nhân viên hay không, hoàn toàn do MAS tự quyết định.
Tại sao MAS Singapore lại đột nhiên tấn công mạnh mẽ?
Đây không phải là một cuộc tấn công bất ngờ của cơ quan quản lý tài chính Singapore đối với các công ty tiền điện tử. Từ năm 2022, MAS Singapore đã ban hành "Luật Dịch vụ Tài chính và Thị trường", trong đó phần chín chính là về quy định về tiền điện tử, sau đó đã tổ chức nhiều lần thẩm vấn công khai, và ngày 30 tháng 5 văn bản này là phản hồi thẩm vấn, cùng chi tiết các phương pháp, quy định, thông báo và hướng dẫn cấp giấy phép DTSP.
Theo tài liệu thẩm vấn, yếu tố cốt lõi mà MAS xem xét là "một số doanh nghiệp tiền điện tử có thể gây hại đến danh tiếng của Singapore".
Bản văn cho biết, "do các dịch vụ tiền điện tử có tính chất dựa trên internet và xuyên quốc gia, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử (DTSPs) dễ dàng gặp rủi ro rửa tiền/tài chính khủng bố (ML/TF) ... DTSPs đối với Singapore gâ