Người sáng lập WhiteRock Finance bị bắt ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vì vụ lừa đảo Zkasino trị giá 30.000.000 đô la Mỹ

Người sáng lập WhiteRock bị bắt ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vì cáo buộc thực hiện vụ lừa đảo trị giá 30.000.000 đô la Mỹ thông qua ZKasino

ZachXBT: WhiteRock Finance Có Thể Liên Quan Đến Các Thành Viên Tham Gia Vào Vụ Lừa Đảo Zkasino

Địa chỉ lừa đảo ZKasino đã đóng một vị thế dài với đòn bẩy 20x trên ETH, dẫn đến khoản lỗ 27,10 triệu USD.

Người đồng sáng lập ZKasino, người đã bỏ trốn với 33 triệu đô la, hiện đã trở lại với một dự án mới?

KOL tiền điện tử He Bi: WhiteRock bị nghi ngờ là do đội ngũ ZKasino phát triển, người dùng nên chú ý đến vấn đề an ninh.

Nhóm dự án ZKasino đã hoàn thành các vị thế mua đòn bẩy dài hạn trên ETH, ghi nhận lợi nhuận là 2,37 triệu USD.

Đội ngũ dự án ZKasino đã kết thúc các hoạt động đòn bẩy, ghi nhận lợi nhuận là 651,5 ETH.

Đội ngũ ZKasino đã sử dụng trái phép quỹ của người dùng để liên tục đẩy mạnh các vị thế mua dài trên ETH, dẫn đến một lợi nhuận chưa thực hiện lên tới 3,22 triệu đô la.

Nhóm dự án ZKasino đã tăng cường vị thế ETH của họ thông qua việc cho vay trên Aave.

Các quan chức của ZKasino tiếp tục chiếm đoạt quỹ của người dùng để đầu tư vào ETH trên blockchain.

ZKasino chính thức đã chiếm đoạt quỹ của người dùng để đầu tư dài hạn vào ETH trên chuỗi.

ZKasino không trả lại ETH cho người dùng, cáo buộc về việc lừa đảo tăng cường

ZKasino vẫn chưa hoàn trả 10.515 ETH cho người dùng.

ZKasino chưa hoàn trả 10.515 ETH cần được trả lại cho người dùng, hiện đang nằm trong hai địa chỉ.

Phân tích: ZKasino chưa thực hiện hoàn tiền, và 10,515 ETH cần được trả lại cho người dùng hiện đang nằm ở hai địa chỉ.

Tin trưa hành tinh

Ildar Ilham đã bị bắt tại UAE hơn một năm sau khi bị Hà Lan phát lệnh truy nã liên quan đến vụ rug pull ZKasino.Chi tiết: https://t.co/dxRc75USQQ https://t.co/zOUOTmaSTA

Chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bắt giữ Ildar Ilham, người sáng lập giao thức tài chính phi tập trung WhiteRock Finance, với cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo trị giá 30.000.000 đô la Mỹ thông qua nền tảng cờ bạc ZKasino. Nền tảng ZKasino, khi ra mắt vào tháng 4 năm 2024, đã hứa sẽ airdrop token gốc cho một số người dùng nhất định, nhưng hơn một năm trôi qua vẫn chưa thực hiện được. Vào tháng 4 năm nay, chính quyền Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi có liên quan (được đồn đại là nhân vật nổi tiếng trong giới tiền điện tử Elham Nourzai) với các tội danh bao gồm lừa đảo, biển thủ công quỹ và rửa tiền. ZachXBT chỉ ra rằng việc bắt giữ Ilham có liên quan đến cuộc điều tra Nourzai và ZKasino, và hiện đang tiến hành các thủ tục để dẫn độ anh ta đến Hà Lan. Bị ảnh hưởng bởi tin tức này, giá token WHITE của WhiteRock đã giảm hơn 40% vào thứ Năm

Nhà sáng lập WhiteRock bị dẫn độ vì vụ ZKasino trị giá 30,000 triệu đô la #bitcoin https://t.co/k6bh4Dmgiu

📊【Chỉ số xWIN｜Ngày 4 tháng 7 năm 2025, 7:00 JST】 🧮 Điểm chỉ số xWIN: 67 / 100 điểm (±0 so với ngày hôm trước) Chỉ số này là một chỉ báo ngắn đến trung hạn với triển vọng một tháng. Chi tiết 👉 https://t.co/8kX80aBeIe ________________________________________ 🔍 Điểm nổi bật của thị trường: 1. Khối lượng giao dịch 24H: ~$80,5B (tăng +0,9% so với ngày hôm trước) → Khối lượng DEX đang tiến gần $500B hàng tháng, báo hiệu sự tăng trưởng nhanh chóng của các sàn giao dịch phi tập trung. Dòng tiền tổ chức thông qua ETF tiếp tục, giữ khối lượng tổng thể ở mức cao. 2. MACD: Golden cross trên biểu đồ 1 giờ tiếp tục → Động lực ngắn hạn vẫn mạnh mẽ, nhưng nên thận trọng do mức RSI quá nóng. 3. MVRV: ~1,79 (tăng +0,02) → Lợi nhuận chưa thực hiện đang tăng lên, cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn ngày càng tăng. 4. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam: 63 (tăng +2 | Tham lam) → Tâm lý nhà đầu tư vẫn lạc quan, với một số FOMO (sợ bỏ lỡ) xuất hiện. 5. Open Interest: ~681.500 BTC (+0,7%) → Các vị thế mua mới do tổ chức dẫn đầu tiếp tục hỗ trợ thị trường. ________________________________________ 💵 Xu hướng Stablecoin (so với ngày hôm trước): 📌 USDT (Tether) Vốn hóa thị trường: $158,5B (+0,63%) Khối lượng: ~$128,2B (+3,0%) → $1B mới được phát hành, thúc đẩy thêm tính thanh khoản và nhu cầu. 📌 USDC (Circle) Vốn hóa thị trường: $65,8B (+0,45%) Khối lượng: ~$16,1B (+2,5%) → Tâm lý ổn định được hỗ trợ bởi kỳ vọng giấy phép ngân hàng đang diễn ra. 📌 JPYC (neo giá JPY) Vốn hóa thị trường: $15,62M (+0,26%) → Tăng dần nhờ việc mở rộng áp dụng thanh toán trong nước. ________________________________________ 🌏 Các chủ đề đáng chú ý trên X: • Nhà Trắng chính thức công bố bỏ phiếu dự luật crypto trong tuần từ ngày 14 tháng 7 — một sự thay đổi lịch sử hướng tới quy định và hợp pháp hóa • Thượng nghị sĩ Lummis đệ trình dự luật giảm gánh nặng thuế Bitcoin, hỗ trợ tăng trưởng ngành • Bo Hines dự đoán ngành tài sản kỹ thuật số có thể tăng trưởng lên 15–20 nghìn tỷ đô la • Bitcoin Treasury Consortium có kế hoạch mua lại 75% cổ phần DV8 thông qua TOB, đẩy nhanh "mô hình MicroStrategy" ở châu Á • Banca Sella của Ý bắt đầu thử nghiệm lưu ký stablecoin • Peter Thiel ủng hộ một sáng kiến ngân hàng crypto mới • Người sáng lập WhiteRock Finance bị bắt ở UAE vì vụ lừa đảo Zkasino trị giá $30M • $1B USDT mới được phát hành, tăng cường tính thanh khoản ________________________________________ ✅ Đánh giá chung: • Vốn hóa thị trường thực tế: ~$2,42T (tăng +1,7% so với ngày hôm trước) • RSI: 70 (bước vào vùng quá mua) → Điểm chỉ số xWIN: 67 điểm (±0) → Dòng tiền liên tục từ các tổ chức và ETF, các yếu tố chính sách thuận lợi và việc mở rộng DeFi/DEX là những yếu tố tăng giá. Tuy nhiên, tình trạng quá nhiệt ngắn hạn đòi hỏi sự thận trọng — tập trung vào việc mua đáy và chốt lời theo từng giai đoạn. ________________________________________ 📈 Lời khuyên về chiến lược: • Vùng hỗ trợ mua đáy: $104.000–$105.500 • Vùng chốt lời: $111.500–$115.000 • Đường cảnh báo: Phá vỡ dưới $101.000 = tín hiệu giảm giá ngắn hạn → Chiến lược cốt lõi: Phù hợp với dòng tiền của tổ chức và xu hướng chính sách trong khi duy trì sự kết hợp giữa mua đáy và chốt lời theo từng giai đoạn. Theo dõi cẩn thận các rủi ro vĩ mô và các động thái do FOMO thúc đẩy. ________________________________________ #Bitcoin #BTC #OnChainAnalysis #Crypto #xWINIndex #xWIN #USDT #JPYC #ForFinancialIndustryTraining (https://t.co/aXizJUgpip)

🚨 TIN NÓNG: Nhà sáng lập WhiteRock Finance bị bắt ở UAE vì vụ lừa đảo Zkasino trị giá 30 triệu đô la, chuẩn bị dẫn độ sang Hà Lan. https://t.co/4RDLTYdcqj

[QUAN TRỌNG: Người sáng lập WhiteRock bị bắt ở UAE trong bối cảnh cuộc điều tra gian lận ZKasino trị giá 30 triệu đô la] Nhà chức trách ở UAE đã bắt giữ người sáng lập #WhiteRock, Ildar Ilham, vì cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo "rug pull" #ZKasino trị giá 30 triệu đô la và lên kế hoạch dẫn độ ông ta đến Hà Lan, nơi các phiên tòa liên quan đang diễn ra. Token của WhiteRock ( $WHITE ) đã giảm hơn 30% sau tin tức về vụ bắt giữ, với áp lực từ cộng đồng ngày càng gia tăng đối với các sàn giao dịch như MEXC và https://t.co/ZIqzmwbbsK để hủy niêm yết token này. Mặc dù không có bằng chứng hình sự mới nào được công bố, nhưng dữ liệu blockchain trước đó đã liên kết #WhiteRock với #ZKasino, làm sâu sắc thêm sự không chắc chắn của thị trường xung quanh WHITE. https://t.co/7yEkR3QBwW

Ildar Ilham, người sáng lập @WhiteRock_Fi, đã bị bắt ở UAE, chỉ vài tuần sau khi bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo Zkasino trị giá 30 triệu đô la. @XBT_Prometheus phải đối mặt với việc dẫn độ sang Hà Lan để xét xử sau Thông báo Đỏ của Interpol. https://t.co/GQyghjT6WB

Theo ZachXBT, đã có một diễn biến mới trong vụ gian lận Zkasino: Ildar Ilham, người sáng lập WhiteRock Finance, đã bị bắt bởi các cơ quan thực thi pháp luật ở UAE và sẽ bị dẫn độ đến Hà Lan để đối mặt với các cáo buộc hình sự. Nhóm WhiteRock hoạt động ẩn danh, tạo dựng các mối quan hệ đối tác giả mạo, có dòng tiền lẫn lộn và ví marketing của họ có liên quan đến các quỹ bị đánh cắp từ Zkasino. Vụ Zkasino liên quan đến tổng cộng 30,000,000 đô la. https://t.co/VimiIYPNL0

Chiến lược đã thêm 245 Bitcoin vào danh mục nắm giữ trong tuần trước

Sự rõ ràng về Bitcoin và tài sản kỹ thuật số là yếu tố thiết yếu cho tương lai tài chính của chúng ta

Nhật ký tiền điện tử khu vực Châu Mỹ: Bitcoin được dự đoán sẽ vượt qua các tín hiệu giảm giá từ hợp đồng tương lai và quyền chọn

Bitcoin tăng mạnh lên trên $102K sau khi những người bán hoảng loạn xả hàng vì lo sợ chiến tranh

🚨 @zachxbt tiết lộ rằng WhiteRock Finance là một kế hoạch rửa tiền phức tạp trị giá 33 triệu đô la sử dụng tiền bán trước bị đánh cắp để xây dựng nền tảng giả RWA với những tuyên bố đối tác giả tạo thông qua ZKasino. #RửaTiền #TiềnĐiệnTử https://t.co/5rOBxuOaMu

.@zachxbt cảnh báo kẻ bị nghi là gian lận ZKasino có thể liên quan đến dự án tiền điện tử mới WhiteRock qua @pelimatos https://t.co/53CrKrHItB

🚨 MỚI: ZachXBT cảnh báo rằng WhiteRock có thể là một cuộc lừa đảo—nêu lên một nhóm giả mạo, những tuyên bố quá mức, và những liên kết được cho là đến các khoản tiền bị đánh cắp liên quan đến Zkasino. https://t.co/4PCuMgCXUW

ZachXBT đã cảnh báo về WhiteRock (WHITE), liệt kê các dấu hiệu đỏ như đội ngũ giả mạo, những tuyên bố quá mức từ người dùng và nghi ngờ về việc trộn lẫn tiền của với tài sản bị ăn cắp của Zkasino. Dự án Zkasino bị cáo buộc lừa đảo người dùng với khoảng 33 triệu đô la. Ông kêu gọi các sàn giao dịch như MEXC và Gate io rút bỏ WHITE và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng về đội ngũ của nó. https://t.co/4duys2Bvvs

ZachXBT Cảnh Báo Về Nhiều Rủi Ro Trong Dự Án WhiteRock Finance (WHITE)

👀 Một trong những địa chỉ liên kết với nhóm Zkasino vừa mất một khoản tiền khổng lồ $27.000.000 trên hợp đồng tương lai Hyperliquid sau khi Ethereum giảm xuống dưới $1.750. Đau thật! 💸 #CryptoDrama #Ethereum https://t.co/TgNWen0vXp

TIN TỨC CHỌN LỌC: Kẻ lừa đảo ZKasino mất 27 triệu đô la Mỹ sau khi ETH sụp đổ. #cryptonews #defi #blockchain #cryptocurrency #eth https://t.co/iz0wHhpGBh

Vụ giao dịch Ethereum đầy rủi ro của kẻ lừa đảo ZKasino phản tác dụng với khoản lỗ 27 triệu đô la Mỹ giữa bối cảnh thị trường hỗn loạn https://t.co/k2c0T8v79W

Sự im lặng kéo dài cả năm trời của ZKasino về việc hoàn tiền cho nhà đầu tư đã kết thúc bằng một vụ thanh lý trị giá 27 triệu đô la Mỹ. https://t.co/TzaWakqrO0

🚨 Các vụ rug pull đang ngày càng tinh vi – và hệ thống phòng thủ của chúng ta cũng cần phải vậy. Gần đây, chúng tôi đã khám phá những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử crypto, từ OneCoin đến ZKasino, và cách các công cụ hỗ trợ AI như @aidao_agent đang định hình lại việc bảo vệ nhà đầu tư. 💡🤖 Nhưng phòng ngừa không chỉ là phát hiện những gì xảy ra – mà còn là hiểu tại sao chúng ta bỏ qua các dấu hiệu. Vậy hãy cùng đi sâu hơn. Khi lòng tin bị tạo dựng và sự cường điệu bị vũ khí hóa, điều gì khiến ngay cả những nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm cũng sập bẫy? 📊 Chúng tôi muốn có được cái nhìn sâu sắc của bạn. Hãy bình chọn bên dưới 👇

Tin Tức Buổi Tối Hành Tinh

MicroStrategy và Rumble thực hiện các khoản đầu tư đáng kể vào Bitcoin; CEO của Apple cá nhân nắm giữ Bitcoin.

Tin tức Planet Noon

Datawallet Daily Issue #290 🌐 • PayPal ra mắt trên $SOL ⚡ • Mạng lưới tiền điện tử P2P của Mastercard 👥 • L2s như những mở rộng văn hóa của $ETH 🎭 • Người dùng ZKasino có 72 giờ để yêu cầu eth ⏳ https://t.co/QTJWaWzR1O

- Không có stake, không lo rug!- Khôi phục tiền của bạn bất cứ lúc nào @potluck_fun!- Điều duy nhất bạn sẽ trải nghiệm là gameplay hồi hộp!-🎲🔥 Tham gia ngay sự phấn khích!#Potluck #Base #Based #OnchainSummer #Zkasino https://t.co/F9qTANqyov

Không Rủi Ro ⚠️@riskonblastKhông Rug Pull🚫@ZKasino_ioKhông Hacks 💀@pumpdotfunChỉ có @potluck_fun ! 🎲🎉#potluck #pumpdotfun #fairlaunch https://t.co/FxmzU4UQk9

Đừng bỏ lỡ buổi AMA về dự án Metatoken, hoàn trả $35 triệu Zkasino và tất cả những câu hỏi của bạn!🎙️ Khách mời: @DeRonin_ @bigboss_mtk🎙 Người dẫn chương trình: @mobymedia🗓️ Thời gian: Thứ Tư, ngày 15 tháng 5, 6 giờ chiều UTCĐặt nhắc nhở ⤵️https://t.co/Y9UysVp4kn https://t.co/Rgq6FkwYTr

Điểm nổi bật trong tuần: Cơn mưa Airdrop▫️ Airdrop của @eigenlayer đã được công bố. Thêm vào đó, do phản hồi mạnh mẽ từ cộng đồng về thông báo ban đầu, đội ngũ đã thực hiện một số điều chỉnh trong quyết định của họ. ▫️ @Scroll_ZKP hiện hỗ trợ EIP-4844 với bản cập nhật Bernoulli. ▫️ CZ đã bị tuyên án 4 tháng. ▫️ Coinbase tích hợp Lightning của Bitcoin. ▫️ @DefiLlama đã giới thiệu các sản phẩm mới cho phép người dùng kiểm tra các airdrop mà họ đủ điều kiện nhận. ▫️ @LayerZero_Labs thông báo rằng bức ảnh chụp đầu tiên đã được thực hiện và các chi tiết sẽ được công bố sau. ▫️ Một thành viên của đội ZKasino đã bị bắt. ▫️ SuperRare đã ra mắt tính năng tip $RARE trên @farcaster_xyz, cho phép người dùng gửi tip bằng $RARE qua các bài viết trên Farcaster.

Datawallet Daily Issue #271 🌐 • EigenLayer tăng cường phân bổ airdrop tối thiểu 💹 • FRIEND giảm hơn 90% sau airdrop 🔻 • Pantera ủng hộ TON 🤝 • Cơ quan chức năng bắt giữ nghi phạm trong vụ lừa đảo Zkasino 🚨 https://t.co/luaaBmdfaw

🎩✨ Tại sao phải chấp nhận ít hơn khi bạn có thể gia nhập đế chế niềm tin với MetaToken? 🚀 Trước những sự kiện gần đây khi ZKasino đã bỏ rơi mọi người với một trò lừa đảo truyền thống, chiếm đoạt hơn 12,2 triệu USD tài sản kỹ thuật số, bất động sản và những chiếc xe sang trọng, chúng tôi tại MetaToken muốn chỉ cho bạn mặt sáng hơn của thế giới Web3.

Tháng Tư chứng kiến hơn 36 sự cố bảo mật dẫn đến thiệt hại vượt quá 93 triệu USD. Những thiệt hại lớn nhất thuộc về Hedgey, ZKasino, và FixedFloat, đánh dấu sự giảm nhẹ so với tháng trước.Hãy cùng khám phá tóm tắt⤵️ https://t.co/Q8A7RrK9LF

🚨#ChainAegisAlert #Rugpull@ZKasino_io đã thực hiện hành vi Rugpull và di chuyển khoảng 9.000 $wstETH, trị giá khoảng 34 triệu USD.Các địa chỉ lừa đảo:0x4c36340d7d3610106aa1402a277b9d39c77d146d0x42dc91caa486a1cbf921a8009404a590414285a30x0ab4a19ab20bd1dde51a5d302721fcc30f34094d https://t.co/540IGiivzA

Tide Quan Sát Hàng Tuần📣Giữ thông tin cập nhật về những chủ đề nóng trong tuần này tại #Web3 & #Crypto.#TideQuanSatHangTuan #TinTucCrypto #CryptoVC #HạTầng #Layer2 #Layer1 #AI #Stablecoin #USDe #Ethena #Runes #Bitcoin #ETH #ezETH #RenzoProtocol #ZKasino #Lido

CoChilli Tặng Quà Cho Những Nạn Nhân Của ZKasino Saga 🌶️Như một phần của cộng đồng GambleFi, chúng tôi không thể đứng ngoài cuộc. Tất cả người dùng bị ảnh hưởng giờ đây có thể yêu cầu 4.269 điểm trong chiến dịch airdrop cho token $CHILLI sắp tới!Cách yêu cầu? 🪂• Truy cập: https://t.co/T4UsJQ5Pfq• Kết nối với ví mà bạn đã sử dụng trong ZKasino• Thưởng thức những điểm miễn phí của bạn

📰 Điểm tin nổi bật hôm nay, ngày 25 tháng 4!🟡 #ShibaInu Tăng vọt: Chuỗi #L3 mới thúc đẩy khả năng leo lên mức cao nhất mọi thời đại🟡 Dự đoán #Dogecoin: Nhà phân tích #Crypto uy tín dự đoán sự giảm giá ngắn hạn, tăng trưởng dài hạn🟡 Phê duyệt #EthereumETF đối mặt với trở ngại mặc dù hệ sinh thái mạnh mẽ, nhà phân tích cho biết🟡 #ZKasino bị chỉ trích vì cáo buộc lạm dụng 33 triệu USD trong quỹ người dùng, #Nhà đầu tư phẫn nộ🟡 #Fireblocks phản công các vụ lừa đảo #DeFi với các tính năng bảo mật mới🟡 #StandardChartered vẫn #Tích cực với tiền điện tử mặc dù có sự trì hoãn của Ethereum ETF🟡 #Bitcoin thông minh hơn? Đề xuất OP_CAT cho hợp đồng thông minh giờ đã có số #BIP🟡 Điểm Farming ảnh hưởng đến Bitcoin: #Merlin xuất hiện như chuỗi dẫn đầu thứ 9 mới#Ozarultd

Bridge đã hoạt động trở lại!\n\nChuyển $ZKAS của bạn từ chuỗi ZKasino sang Ethereum và ngược lại.

Vitalik: ZKasino không có gì liên quan đến "ZK" ngoại trừ việc hoạt động trên zksync

🚨 #ZKasino bị cáo buộc thực hiện một cú lừa đảo nhẹ liên quan đến hơn 10.000 ETH! Nền tảng Web3 bị cho là đã ép buộc "quyên góp" và đổi coin mà không có sự đồng ý của người dùng. Cộng đồng và các nhà đầu tư đang phẫn nộ khi những phản hồi chính thức đang lảng tránh các vấn đề hoàn tiền. Chi tiết đầy đủ về vụ bê bối👇 https://t.co/XKyXisC6KX #Crypto #ETH #Blockchain #Web3 #CryptoScam #Investing #CryptoNews #DeFi

🚨 #ZKasino bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo nhẹ liên quan đến hơn 10.000 #ETH! Nền tảng #Web3 này bị cho là đã ép buộc "quyên góp" và hoán đổi #coin mà không có sự đồng ý của người dùng. Cộng đồng và các nhà đầu tư đang phẫn nộ khi các phản hồi chính thức đều tránh né vấn đề hoàn tiền. Thông tin chi tiết về vụ bê bối👇 https://t.co/jt3ICXBRvY #Crypto #ETH #Blockchain #Web3 #CryptoScam #Investing #CryptoNews #DeFi

Hơn 300 triệu USD đã được đặt cược trên dApp của chúng tôi tại @Arbitrum và @0xPolygon!Chơi các trò chơi như:- Xúc sắc- Lật đồng xu- Plinko- Máy đánh bạc- Video PokerVới lợi thế nhà cái tối thiểu chỉ 1% và cược không lưu ký được đảm bảo bởi @Chainlink VRF, ZKasino mang đến trải nghiệm cờ bạc trên chuỗi tốt nhất.

5/7 - Điều này xảy ra sau khi #ZKasino tuyên bố trong một bài đăng trên X vào tháng 3 rằng họ đã hoàn thành vòng gọi vốn Series A với định giá 350 triệu USD, nhận được sự hỗ trợ từ sàn giao dịch tiền điện tử #MEXC và công ty đầu tư Big Brain Holdings, cùng một số bên khác.