致在网络星期一工作的欺诈小组——我们看到你们了🫡

致在黑色星期五和网络周末工作的反欺诈小组。我们看到了你们，向你们致敬。🐟 我们在这里为你们提供更好的数据和工具，随时为你们服务。

来自Sardine团队的万圣节快乐🎃🐟

这是@aditya

一年前关注我们的潜在客户无法相信我们在过去12个月中功能增长了如此之多。我们现在支持从客户入职和支付欺诈到EDD检查、交易监控和SAR填报的所有内容。沙丁鱼游得比捕食者还快。

🐟 新的欺诈事件曝光：Tesla直播发布会骗局。 这个假冒的Tesla发布活动吸引了25万观众，并展示了一个指向加密货币骗局的二维码。 https://t.co/2Vip4OXBRN

大多数组织在良好用户身上的数据量至少是坏用户的100倍。这种行为模式为基于机器学习的欺诈检测提供了强有力的基础。Matt Vega，Novo的欺诈策略负责人，分享了更多信息👇 https://t.co/6VjT5d7R0v

祝我们美国的反欺诈小组独立日快乐 🐟🎆

您的欺诈或合规平台是否建议可以用来捕捉典型模式或趋势的规则？没有吗？🐟 加入欺诈小组。这是我们在黑客马拉松中获胜的功能，我们正在向客户推出。当我们的客户将Michael、Amaro、Rupam和Satish加冕为总冠军时 👇 https://t.co/9e3Jf3VKLy

🎁 功能更新：自动信用卡退款争议：争议一笔退款的成本可能高达400美元。我们通过自动争议功能解决了这个问题 ⚡ 自动收集“有力证据” 使其符合方案格式 人工审核和简化提交 Magic ⚡

📝 新签约！欢迎Lutger加入团队。负责我们欧洲客户的整合和账户管理。🇪🇺 https://t.co/3Vgvf7V3JE

深度伪造检测、机器人检测、规则、例程以及升级的案件管理。所有这些以及更多功能将在2024年第一季度推出📷

团队很高兴能够在5月2日于华盛顿与一小部分监管机构和@AIRinnovate一起参与“迈向数字化的有意义之旅。”与监管机构、银行和金融科技公司的开放对话将解锁更好的客户成果 https://t.co/cn9Oswyge5

90%的退单来自完全验证过的身份。这对你意味着什么？

与其对每一次变更收费，不如让欺诈和合规服务提供商成为你们的扩展团队？ 你可以回答以下问题： 你的项目与同行相比如何？ 你应该实施哪些新规则？ 你所做的更好，会使整个行业变得更好。 https://t.co/p9v1muYcvg

快速支付并不意味着更快的欺诈。 但这确实意味着我们需要改变对检测和预防的认知 👇

嵌入式金融中大家常常忽视的四件事 👉 新进入者的机会从未如此之大 👉 嵌入式银行既可以合规也能盈利 👉 第三方控制在第一和第二道防线之间是可能的 👉 银行利用进入这一领域来现代化他们的技术架构

随着企业逐渐向数字化转型，犯罪分子也在跟进。请听我们首席执行官Soups的更多看法，链接在这里：https://t.co/vpJN9Ze3tA

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认识Sonar。目前拥有20名成员和经过批准的运营代码，Sonar使得在欺诈、反洗钱和（即将）信用风险管理方面安全共享数据成为可能。我们有超过30名观察员，以及一些令人惊叹的早期成果。更多信息请访问 https://t.co/1ssgQcSFGW https://t.co/azAqvyMaRD

实时交易监控即将进入银行领域。随着银行及其核心服务提供商向云端过渡，他们可以更新交易监控能力。

虽然我们才刚开始一个月，但我已经可以告诉你，2024年对Sardine团队来说将会是一个巨大的年份 🚀上周我们召开了董事会会议，并启动了2024年的管理和销售工作。我们是一个远程优先的团队，但我们喜欢在一起 ❤ 🐟ST. https://t.co/snhZttBp2F

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稳定币正从加密“工具”跃升为全球金融基础设施，但它的价值，传统金融真的看懂了吗？👇 6月8日，跨境支付独角兽 Airwallex 联合创始人兼 CEO Jack Zhang 发文称，稳定币难以在 G10 货币交易中体现成本优势，也未看到其15年来在实际金融中创造出实质价值。 这番言论随即引发加密行业广泛回应。多位从业者指出，Jack只关注了“出金”环节的汇兑成本，而忽略了稳定币更核心的价值：链上结算效率、可组合性与全球准入。 — Huma 联创直言：真正高昂的不是汇兑费用，而是传统金融体系本身 — Sardine 高管认为：稳定币的优势不在费率，而在构建“开放金融轨道” — BitGo CEO 甚至称：稳定币推动美元数字化，将加速其全球流通地位 如今，稳定币已在拉美、东南亚等新兴市场广泛应用于工资发放、日常消费与抗通胀。它不仅打破传统银行账户门槛，还赋予用户“链上自主管理资金”的能力。 值得注意的是，各国也在加速建立稳定币监管框架：美国 GENIUS 法案、香港《稳定币条例》、新加坡与阿联酋的试点计划，均标志着它正迈入合规主流。 稳定币的崛起，并非对现有金融系统的对抗，而是补足其无法触达的边界；它不是“替代银行”，而是在数字时代重塑“银行”的角色。 当下讨论不应停留在“是否需要稳定币”，而是：我们是否准备好拥抱它带来的结构性改变？

我们致力于实现互操作性，因此用户和企业无需关心他们使用的是哪种稳定币。只要它能正常工作即可。——@rangoldi 在 #Money2020EU 上 加入 @stripe @remote @sardine 讨论稳定币策略。 商家结算。工资单。财务。一切都在进行中。

距离 @money2020 欧洲大会还有一周！🚀 不要错过“每家公司都需要一个稳定币策略”的讨论 📅 6 月 3 日星期二 | 下午 2:40–3:05 📍 Na.i.ture 舞台 加入 @rangoldi (@FireblocksHQ)、@NeetikaBansal (@stripe)、@sytaylor (@sardine) 和 Job van der Voort (@remote) 的行列，他们将揭示 #stablecoins 如何改变 #payments 并塑造金融的未来。

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