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SoSo每日播客 | 加密货币资本回归:600亿美元资金流入、监管动力以及市场转变的迹象
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更新于 20 小时前
SoSo每日播客 | 加密货币资本回归:600亿美元资金流入、监管动力以及市场转变的迹象
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AI 驱动的加密投资研究革命
TRM Labs
数字资产合规与风险管理解决方案
trmlabs
Twitter
LinkedIn
分类:
链上调查
合规解决方案
地区:
美国
成立于:
2017
TRM 是一家加密合规和风险管理解决方案提供商,帮助金融机构、加密货币企业和公共机构检测、调查和管理与加密相关的欺诈和金融犯罪。 TRM 的风险管理平台包括加密货币反洗钱 (AML)、交易监控和钱包筛选、包括 Know-Your-VASP 在内的实体风险评分以及用于调查的交易追踪的解决方案。这些工具使世界各地迅速增长的组织能够安全地接受与加密货币相关的交易、产品和合作伙伴关系。
TRM Labs 融资
B1轮
金额
7000万美元
估值
--
日期
11月 09, 2022
投资者
Thoma Bravo*
Citi Ventures
PayPal Ventures
American Express Ventures
高盛
B轮
金额
6000万美元
估值
--
日期
12月 07, 2021
投资者
Tiger Global*
Jump Capital
Visa
PayPal Ventures
American Express Ventures
Bessemer Ventures
Initialized Capital
Castle Island Ventures
DRW Venture Capital
Block
Citi Ventures
Marshall Wace
Emilie Choi
Blockchain Capital
Operator Partners
A轮
金额
1400万美元
估值
--
日期
6月 18, 2021
投资者
Bessemer Ventures*
Salesforce Ventures
Jump Capital
PayPal Ventures
Initialized Capital
Blockchain Capital
Operator Partners
拓展种子轮
金额
420万美元
估值
--
日期
11月 19, 2019
投资者
Y Combinator
PayPal Ventures
Initialized Capital
Blockchain Capital
种子轮
金额
170万美元
估值
--
日期
1月 31, 2019
投资者
Blockchain Capital*
投资者
Blockchain Capital
美国
Operator Partners
Emilie Choi
Marshall Wace
英国
Citi Ventures
美国
Thoma Bravo
Block
Tiger Global
美国
Bessemer Ventures
美国
Salesforce Ventures
美国
10T Holdings
DRW Venture Capital
美国
Initialized Capital
美国
Y Combinator
美国
American Express Ventures
美国
高盛
美国
Mischief
美国
Visa
美国
PayPal Ventures
美国
Castle Island Ventures
美国
Jump Capital
TRM Labs 团队
Esteban Castaño
CEO
Rahul Raina
联合创始人
Ari Redbord
全球政策主管
TRM Labs 投资组合
近一年投资轮次
0
历史投资轮次
1
领投次数
0
投资组合总数
0
新闻
WLFI澄清:治理投票提及进行KYC和通过TRM Labs交易监控属于标准合规性更新
#DeFi
Odaily
10 days ago
TRM Labs:以色列或利用黑客事件中获取的 Nobitex 数据追捕伊朗间谍
ChainCatcher
28 days ago
TRM Labs报告:2024年99%稳定币活动合法,GENIUS法案推动监管明确
The Block
6月 17, 2025
前 FBI 特工 Christopher Wong 加入 TRM Labs 担任全球调查员
ForesightNews
6月 12, 2025
FBI加密货币专家Chris Wong加盟TRM Labs,强化打击非法金融
CoinDesk
6月 11, 2025
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TRM Labs
数字资产合规与风险管理解决方案
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分类:
链上调查
合规解决方案
地区:
美国
成立于:
2017
TRM 是一家加密合规和风险管理解决方案提供商,帮助金融机构、加密货币企业和公共机构检测、调查和管理与加密相关的欺诈和金融犯罪。 TRM 的风险管理平台包括加密货币反洗钱 (AML)、交易监控和钱包筛选、包括 Know-Your-VASP 在内的实体风险评分以及用于调查的交易追踪的解决方案。这些工具使世界各地迅速增长的组织能够安全地接受与加密货币相关的交易、产品和合作伙伴关系。
TRM Labs 融资
融资事件
轮次金额估值日期投资者
B1轮7000万美元--11月 09, 2022
Thoma Bravo*
Citi Ventures
PayPal Ventures
American Express Ventures
高盛
B轮6000万美元--12月 07, 2021
Tiger Global*
Jump Capital
Visa
PayPal Ventures
American Express Ventures
Bessemer Ventures
Initialized Capital
Castle Island Ventures
DRW Venture Capital
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Citi Ventures
Marshall Wace
Emilie Choi
Blockchain Capital
Operator Partners
A轮1400万美元--6月 18, 2021
Bessemer Ventures*
Salesforce Ventures
Jump Capital
PayPal Ventures
Initialized Capital
Blockchain Capital
Operator Partners
拓展种子轮420万美元--11月 19, 2019
Y Combinator
PayPal Ventures
Initialized Capital
Blockchain Capital
种子轮170万美元--1月 31, 2019
Blockchain Capital*
投资者
Blockchain Capital
美国
Operator Partners
Emilie Choi
Marshall Wace
英国
Citi Ventures
美国
Thoma Bravo
Block
Tiger Global
美国
Bessemer Ventures
美国
Salesforce Ventures
美国
10T Holdings
DRW Venture Capital
美国
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美国
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美国
American Express Ventures
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高盛
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美国
Castle Island Ventures
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Esteban Castaño
CEO
Rahul Raina
联合创始人
Ari Redbord
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TRM Labs 投资组合
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新闻
WLFI澄清:治理投票提及进行KYC和通过TRM Labs交易监控属于标准合规性更新
#DeFi
Odaily
10 days ago
TRM Labs:以色列或利用黑客事件中获取的 Nobitex 数据追捕伊朗间谍
ChainCatcher
28 days ago
TRM Labs报告:2024年99%稳定币活动合法,GENIUS法案推动监管明确
The Block
6月 17, 2025
前 FBI 特工 Christopher Wong 加入 TRM Labs 担任全球调查员
ForesightNews
6月 12, 2025
FBI加密货币专家Chris Wong加盟TRM Labs,强化打击非法金融
CoinDesk
6月 11, 2025
前FBI加密调查专家Christopher Wong担任TRM Labs调查员
Odaily
6月 11, 2025
Tron、Tether和TRM Labs协助查获犯罪集团2640万美元
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Decrpt
1月 30, 2025
权威外媒聚焦:波场TRON、Tether和TRM Labs联手打击链上金融犯罪
#DeFi
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Odaily
9月 13, 2024
波场TRON、Tether与TRM Labs携手成立区块链行业打击金融犯罪小组
#DeFi
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Odaily
9月 10, 2024
Tether、TRON 和 TRM Labs 宣布成立 T3 金融犯罪部门
#DeFi
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吴说
9月 10, 2024
Tether、TRON和TRM Labs联手成立T3金融犯罪部门(T3 FCU)
#DeFi
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TechFlow
9月 10, 2024
波场TRON、Tether和 TRM Labs 联合成立 T3 打击金融犯罪小组(T3 FCU)
#DeFi
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Odaily
9月 10, 2024
波场 TRON、Tether 和 TRM Labs 联合成立 T3 打击金融犯罪小组 T3 FCU
#DeFi
$TRX
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ForesightNews
9月 10, 2024
TRON、Tether和TRM Labs共同推出T3金融犯罪单位,以提升加密货币安全性。
#DeFi
$USDT
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Crypto Briefing
9月 9, 2024
Tron、Tether和TRM Labs共同推出金融犯罪单位,以解决USDT的滥用问题。
#DeFi
$USDT
$TRX
CoinDesk
9月 9, 2024
TRM Labs:加密 ATM 自 2019 年来处理 1.6 亿美元非法资金
#DeFi
TechFlow
9月 1, 2024
TRM Labs:加密 ATM 机自 2019 年来已处理 1.6 亿美元非法资金
#DeFi
吴说
9月 1, 2024
TRM Labs:加密 ATM 机自 2019 年来已处理 1.6 亿美元非法资金
#DeFi
$BTC
ForesightNews
9月 1, 2024
TRM Labs:加密ATM机自2019年以来已处理1.6亿美元非法资金
#DeFi
Odaily
9月 1, 2024
TRM Labs:加密ATM成洗钱隐患,2023年超3000万美元流向诈骗地址
#DeFi
TechFlow
8月 29, 2024
俄语群体在与加密货币相关的网络犯罪中处于领先地位,TRM Labs报告揭示
#DeFi
Crypto Potato
7月 27, 2024
TRM Labs:去年多起加密勒索软件攻击由俄语系组织主导
#Macro
$BTC
Odaily
7月 24, 2024
加密行业在2023年遭遇黑客攻击数量下降超过50%,TRM Labs报告称
#Macro
Crypto Potato
12月 16, 2023
报告显示:俄罗斯如何利用吉尔吉斯斯坦的加密货币市场来规避制裁
#Macro
crypto.news
2 days ago
Bitcoin 暗网巨头 Abacus 消失——这是一场大规模的退出骗局吗?
$BTC
$XMR
Crypto Potato
5 days ago
欧盟将矛头指向利用加密货币逃避制裁和传播虚假信息的组织
#Macro
ZyCrypto
7 days ago
🇬🇧 TRM Labs 参加了在伦敦和利物浦举行的 Civil Service Live 活动,展示了构建欺诈检测和预防能力如何与公务员的“坚实基础”联系起来。TRM 很荣幸能为英国打击欺诈行为的公务员提供支持。https://t.co/j0zJYiSBbk
trmlabs
8 days ago
Trump 的 World Liberty 加密代币即将可以交易
Cointelegraph
8 days ago
欧盟因选举干预和虚假信息制裁加密实体
#Macro
Cointelegraph
9 days ago
Abacus 西部最大的暗网市场“关闭网站”-卷走用户超过 1 亿**美元**! . Abacus Market 是一个主要使用 Bitcoin 的暗网市场,突然消失。据估计,这是一起价值数亿的退出骗局。TRM Labs 警告说,这可能与 Archetyp Market 的关闭以及政府机构的压力有关。 . 阅读更多新闻请访问 https://t.co/d5LKCjnB2e . 24 小时比任何人都快的新闻,来自 Bitcoin Addict #加密货币 #加密货币 #数字货币 #区块链 #数字资产
#Bitcoin
$BTC
BitcoinAddictTH
10 days ago
疑似跑路骗局:由 Bitcoin 驱动的暗网市场消失
#Bitcoin
$MAG7.SSI
$XMR
$BTC
Cointelegraph
10 days ago
WLFI 回应「治理投票提及 KYC 重新筛选和交易监控」:属于标准合规性更新 特朗普家族加密项目 @worldlibertyfi 发文澄清,治理投票中提及将通过 TRM Labs 进行 KYC 重新筛选和交易监控,这些都是在后台进行的标准合规性更新,用户无需采取任何行动,这些保障措施其实早已被主流交易所和 DeFi 协议广泛采用,对生态系统健康有益。
#DeFi
$DEFI
MetaEraCN
10 days ago
澄清一下:治理投票中提到的通过 TRM Labs 进行的 KYC 重新筛选和交易监控,这些都是在后台进行的标准合规更新。用户无需采取任何行动。领先的交易所和 DeFi 协议都在使用这些保障措施,这对生态系统是有益的。
#DeFi
worldlibertyfi
11 days ago
美国因加密货币盗窃制裁朝鲜技术工人
Cointelegraph
17 days ago
自 FinCEN 采取行动以来,Huione 钱包已将 10 亿美元转移到加密货币交易所
$USDT
Cointelegragh
17 days ago
朝鲜黑客利用虚假的Zoom更新来传播针对加密货币公司的“NimDoor”macOS恶意软件
The Block
23 days ago
在 Kubernetes 中扩展 Airflow 既昂贵又难以调整。我们的工程师分享了 TRM Labs 如何采用 KEDA 来实现高效的、事件驱动的工作人员扩展。阅读帖子 👉 https://t.co/sStYjmv2N0 https://t.co/nbGQSK8dzV
trmlabs
23 days ago
美国制裁与勒索软件、信息窃取软件主机相关的加密货币钱包
Cointelegraph
24 days ago
加密货币黑客是对DeFi的警钟
#DeFi
$DEFI
Cointelegraph
24 days ago
Bitcoin 哈希率下降 15%,26 家公司在资产负债表中增加 BTC:六月图表
#Bitcoin
$BTC
Cointelegraph
25 days ago
2025年上半年黑客攻击创下21亿美元的纪录,朝鲜黑客主导:报告
Crypto Potato
26 days ago
伊朗 Cryptocurrency 交易所 Nobitex 在 9000 万美元漏洞利用后开始恢复服务
The Block
26 days ago
2025年上半年加密资产被盗逾21亿美元,70%源自北朝鲜相关黑客组织
Odaily
28 days ago
TRM Labs 的分析显示,#crypto 黑客在 2025 年上半年窃取了超过 21 亿美元,创下历史新高。其中近 70% 来自归因于朝鲜的 15 亿美元 Bybit 黑客攻击。 阅读完整分析报告 👉 https://t.co/9iQg6qu5Xq https://t.co/sxPIda17Lr
trmlabs
28 days ago
TRM Labs 报告称,2025 年上半年发生的加密货币黑客攻击和漏洞利用事件总额超过 21 亿美元,至少发生了 75 起事件,创下了新的上半年纪录。其中,归因于朝鲜的 15 亿美元 Bybit 黑客攻击事件占损失的近 70%。基础设施漏洞是主要原因,占损失的 80%。https://t.co/TiNRmXeY3L
WuBlockchain
28 days ago
🚨 TRM Labs 认为,以色列的网络部门可能利用 9000 万美元的 #Nobitex 黑客攻击事件来收集有关伊朗特工的情报。🇮🇱💻🇮🇷🔍 报告将此次入侵与以色列最近逮捕的 3 名涉嫌为伊朗从事间谍活动的嫌疑人联系起来——其中两人以加密货币支付。#CryptoNews #CyberSecurity #Iran #Israel #TRMLabs
TCR_news_
28 days ago
美 FBI 通过 250 美元Bitcoin诱捕行动抓获暗网黑客
$BTC
$XMR
ChainCatcher
28 days ago
🚨更新:TRM Labs 报告称,2025 年上半年加密货币损失达 21 亿美元,私钥被盗和前端攻击是造成损失的主要原因
BSCNews
28 days ago
以色列部队可能利用价值 9000 万美元的 Nobitex 漏洞收集内部数据,TRM Labs 表示 https://t.co/HIKYXZ2cfC
TheBlock__
28 days ago
💡资讯 TRM Labs 报告显示,2025年上半年因 #加密行业 攻击致损 21亿美元,其中超八成发生于基础设施漏洞,特别涉及 #区块链 私钥泄露和前端入侵,显示此类攻击面临严峻安全挑战。 https://t.co/bVjf3M5bKG
ChainCatcher_
28 days ago
FBI卧底通过支付250美元Bitcoin,协助抓获连环黑客IntelBroker 据The Block报道,美国联邦调查局(FBI)协助抓获涉嫌连环黑客的英国公民Kai West(又名“IntelBroker”)。West及其同谋涉嫌出售从40多家受害者处窃取的数据,主要使用隐私代币门罗币交易。 2023年1月,一名卧底执法人员向West提供250美元Bitcoin以购买受害者数据,West接受付款,这一关键举动让警方得以追踪到他。区块链取证公司TRM Labs专家称,此案凸显执法部门在加密领域进步,将传统卧底手段用于区块链犯罪调查。 West于今年2月在法国被捕,正等待引渡,面临多项指控,FBI估计其黑客行为给受害者造成约2500万美元总损失。
PANewsCN
28 days ago
FBI的250 美元 Bitcoin 卧底付款帮助抓获了涉嫌连续公司黑客
$BTC
$XMR
The Block
29 days ago
🇹🇼 當加密貨幣遇上司法:TRM Labs 台北專場回顧 上周,TRM Labs 召集了合規、監管和執法領域的領導者,以加強台灣不斷發展的 crypto 格局中的公私合作。 https://t.co/cUrBmZRn6w
trmlabs
29 days ago
以色列当局逮捕了三名被控为伊朗从事间谍活动的公民——据称以 #crypto 支付——就在 9000 万美元 Nobitex 黑客事件发生几天后。TRM Labs 探讨了这些事件如何突显各国在秘密行动中不断演变的数字资产使用:https://t.co/Gy5BinJTEe https://t.co/PyT1FCrOt4
trmlabs
6月 25, 2025
🇵🇱 本周,TRM Labs 和 @FlashpointIntel 向波兰公共部门机构介绍了#crypto 威胁,强调了#blockchainintelligence 和链下洞察如何帮助调查人员保持领先。了解 TRM 培训和认证:https://t.co/faMsxPZT73 https://t.co/rQW0yD18OT
trmlabs
6月 25, 2025
💥TRM Labs:2024年所有 crypto 交易量中,仅有 0.4% 与非法活动有关——尽管总交易量达 10.6 万亿美元,但比 2023 年下降了 51%。•Tron 取得了重大改进。•超过 1.30 亿美元的 $USDT 被冻结。但威胁依然存在:AI 诈骗、DeFi 攻击,以及朝鲜窃取的 8.00 亿美元。https://t.co/dtZZGNPZXE
#DeFi
Crypto_Potato
6月 22, 2025
🍎 在周二,TRM Labs 在纽约市世界贸易中心举办了首届 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐢𝐭,接待了 100 多位加密货币和金融领域的领导者。我们非常感谢每一位加入我们的朋友——老朋友、新面孔和未来的合作者。https://t.co/wQYrcz1Auv
trmlabs
6月 19, 2025
英国犯罪团伙被曝转向黄金洗钱,因其更难追踪但证据仍有限
#Macro
Odaily
6月 18, 2025
加密分析公司 TRM Labs 表示,2024 年 99% 的稳定币活动是“合法的” https://t.co/fbHTnJFaVB
#DeFi
TheBlock__
6月 17, 2025
Huione暗网市场关闭无碍运营,交易量持续增长
Cointelegraph
6月 12, 2025
BTC:$117,586-0.61%ETH:$3,724.1+0.28%ssiMAG7:$25.45+0.63%ssiMeme:$21.6+2.82%
BTC:$117,586-0.61%ETH:$3,724.1+0.28%XRP:$3.1374+0.03%BNB:$784.17+1.75%
SOL:$186.17+1.88%DOGE:$0.23649+2.05%TRX:$0.3167+0.86%ADA:$0.8146+1.39%
SUI:$3.9485+6.60%XLM:$0.4316+1.84%LINK:$18.29+1.95%BCH:$555.4+8.60%
22:44Galaxy 协助早期投资者出售逾 80,000 枚比特币,交易规模超 90 亿美元
22:10萨尔瓦多的 Bitcoin 储备未能帮助普通民众 — NGO 高管
协议隐私政策白皮书官方验证Cookie博客
嗨,我是你的加密货币 AI 助手 Socatis。问我任何关于加密货币的问题。
sha512-gmb+mMXJiXiv+eWvJ2SAkPYdcx2jn05V/UFSemmQN07Xzi5pn0QhnS09TkRj2IZm/UnUmYV4tRTVwvHiHwY2BQ==
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